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2024年10月11日，東江環(huán)保股份有限公司發(fā)布《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉、聘任高級(jí)管理人員及其他人員的公告》。
圖源：東江環(huán)保股份有限公司公告
公告顯示，公司第八屆董事會(huì)由 9 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 6 名、獨(dú)立董事 3 名，具體情況如下：
1、執(zhí)行董事：王碧安(董事長(zhǎng))、李向利、余帆
2、非執(zhí)行董事：王石、劉曉軒、賈國(guó)榮
3、獨(dú)立董事：李金惠、蕭志雄、向凌
公司第八屆董事會(huì)任期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司第八屆監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事 2 名、職工代表監(jiān)事 1 名，具體情況如下：
1、非職工代表監(jiān)事：彭卓卓(監(jiān)事會(huì)主席)、陳佩環(huán)
2、職工代表監(jiān)事：劉彬
經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，同意聘任公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)及其他人員，任期至第八屆董事會(huì)屆滿之日為止。具體情況如下：
1、總裁：李向利
2、副總裁：宋占林、鄧國(guó)頌
3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：鄧國(guó)頌(代行職責(zé))
4、董事會(huì)秘書(shū)：?jiǎn)桃镣?br />
5、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人：魏兵
6、證券事務(wù)代表：林德生
公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事晉永甫、獨(dú)立董事郭素頤、第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事江萍任期屆滿，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事張好任期屆滿，仍然擔(dān)任公司紀(jì)律檢查室主管職務(wù)。截至本公告披露日，上述離任董事、監(jiān)事均未持有公司股份。
同日，東江環(huán)保發(fā)布了《第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》、《2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》、《第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》等多份公告。
公告顯示，同意選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及各專門(mén)委員會(huì)委員，任期至第八屆董事會(huì)屆滿之日為止。具體情況如下：
1、董事長(zhǎng)
選舉王碧安擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
2、專門(mén)委員會(huì)
戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)：王碧安(主任委員)、王石、李金惠
審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)：蕭志雄(主任委員)、王石、李金惠
薪酬與考核委員會(huì)：向凌(主任委員)、余帆、蕭志雄
提名委員會(huì)：李金惠(主任委員)、王碧安、蕭志雄
值得注意的是，東江環(huán)?，F(xiàn)任董事長(zhǎng)王碧安履歷顯示，曾任多個(gè)政府機(jī)關(guān)要職。
圖源：東江環(huán)保股份有限公司公告
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